Юридические услуги для  бизнеса профессионально и недорого

 

ДОГОВОРЫ

НАЛОГИ

АРБИТРАЖ

 

 

Тел. +7 (495) 517-98-27

         +7 (926) 534-57-80

Правовые проблемы? РЕШИМ!!!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

"РАЗНОТОРГ"

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗУЕМ РЕШЕНИЯ КЛИЕНТОВ ЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ

 

г.Москва ул.Кантемировская, д.5, к.4

Нужен договор? СОСТАВИМ!

   

Налоговые претензии? УРЕГУЛИРУЕМ!

 

Арбитражный спор? ЗАЩИТИМ!

 

Есть вопросы? ОТВЕТИМ!

 

Риски? МИНИМИЗИРУЕМ!

 
   

  ГЛАВНАЯ   /   УСЛУГИ   /   ЦЕНЫ   /   КОНТАКТЫ   /   ЭКСПЕРТЫ   /   ВСЕ О ДОГОВОРАХ

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

 

 

КРАТКИЙ САМОУЧИТЕЛЬ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ

 

 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ:

 

 

Как  и зачем проверять контрагентов?

 

Как  работать без печати?

 

Как найти своего юриста?

 

Как обеспечить эффективность работы юриста (ПАМЯТКА КЛИЕНТА)

 

Правовые основы оценки качества юридических услуг

 

Рекомендации по заключению договоров

 

Валютные операции и валютный  контроль

 

 

ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ:

 

 

 Авторский
 Агентский
 Аренда
 Аренда недвижимости
 Дарение
 Заем
 Ипотека
 Коммерческой концессии
 Комиссия
 Купля-продажа
 Лизинг
 Лицензионный
 Перевозка
 Подряд
 Поручение
 Поставка
 Хранение
 Цессия

 Структура договора

История изменения квалификации одного агентского договора с далеко идущими налоговыми последствиями

 

За нарушение валютного законодательства установлена как административная (ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), так и уголовная (ст.ст.193, 193.1 Уголовного кодекса РФ) ответственность, в том числе:

 

- за нарушение порядка представления, нарушение установленных правил предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям, оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения документов валютного контроля либо  отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами:

· для должностных лиц - от 4 000 до 5 000  рублей;

· для юридических лиц - от 40 000 рублей до 50 000 рублей;

 

-  за несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля и за несоблюдение сроков предоставления  отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами:

 

не более чем на 10 дней

· для должностных лиц - предупреждение или штраф от 500 до 1 000  рублей;

· для юридических лиц - предупреждение или штраф от 5 000 рублей до 15 000 рублей;

 

от 10 до 30 дней

· для должностных лиц - штраф от 2 000 до 3 000  рублей;

· для юридических лиц - штраф от 20 000 рублей до 30 000 рублей;

 

более 30 дней

· для должностных лиц - штраф от 4 000 до 5 000  рублей;

· для юридических лиц - штраф от 40 000 рублей до 50 000 рублей;

 

 

- за повторное несоблюдение сроков предоставления документов валютного контроля (в течение одного года):

· для должностных лиц - штраф от 12 000 до 15 000  рублей;

· для юридических лиц - штраф от 120 000 рублей до 150 000 рублей;

 

 

- за повторное несоблюдение сроков предоставления предоставления  отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами (в течение одного года):

 

· для должностных лиц - штраф от 30 000 до 40 000  рублей;

· для юридических лиц - штраф от 400 000 рублей до 600 000 рублей;

 

-  за представление уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской федерации с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме:

· для граждан – от 1 000 до 1 500 рублей;

· для должностных лиц - от 5 000 до 10 000  рублей;

· для юридических лиц - от 50 000 рублей до 100 000 рублей;

 

- за непредставление уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской федерации:

· для граждан – от 4 000 до 5 000 рублей;

· для должностных лиц - от 40 000 до 50 000  рублей;

· для юридических лиц - от 800 000 рублей до 1 000 000 рублей;

  

- за нарушение Ст.19 Закона 173-ФЗ (репатриация денежных средств):

 

ст.15.25 Кодекса об административных правонарушениях:

 

а) за нарушение срока получения выручки - на должностных лиц и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования ЦБ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках;

 

б) за невозврат платежей за неполученные товары (услуги, права) - на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию;

 

ст.193 Уголовного кодекса РФ:

в) в крупном размере (от 6 000 000 рублей) - штраф в размере от 200 000 до 50 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет;

г) в особо крупном размере (от 30 000 000 рублей) или группой лиц по предварительному сговору или с использованием заведомо подложного документа или с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом -  лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового;

- за совершение валютных операций с использованием подложных документов (ст.193.1 Уголовного кодекса РФ): 

а)  за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов -   штраф в размере от 200 000 до 500 000 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет;

б) в крупном размере (от 6 000 000 рублей) или  группой лиц по предварительному сговору или  с использованием специально созданного юридического лица - лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 000 0000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового;

в) в особо крупном размере (от 30 000 000 рублей) или организованной - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Все материалы по теме

 

1. Резиденты: порядок проведения валютных операций и предоставления документов для валютного контроля

2. Основы валютного контроля

3. Сроки предоставления документов валютного контроля

4. Ответственность за нарушение валютного законодательства

5. Образцы заполнения документов валютного контроля:

     - паспорт сделки форма 1 (паспорт сделки по Контракту);

     - паспорт сделки форма 2 (паспорт сделки по Кредитному договору);

     - справка о валютных операциях (рубли);

     - справка о валютных операциях (валюта);

     - справка о подтверждающих документах.

6. Порядок заполнения паспорта сделки

7. Порядок заполнения справки о валютных операциях

8. Порядок заполнения справки о подтверждающих документах

9. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

 

10. Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»

11. Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004 «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»

 

Виктория  Зыскович

Эксперт по валютному контролю

 

       НАШИ ЭКСПЕРТЫ

КОНТАКТЫ

 

 

НАШИ УСЛУГИ:

 

 

Юридические и налоговые консультации

 

Экспертиза и составление договоров и контрактов

 

Налоговые споры

 

Арбитраж

 

Юридическое обслуживание

 

Правовая и налоговая экспертиза  бизнес-проектов

 

Бесплатные   консультации

 

ЦЕНЫ

 

 

ПРАВО. КАК ОНО ЕСТЬ (причуды правоприменения)

 

 

Деофшоризация  и налоговая амнистия - кнут и пряник российского налогообложения

 

Грозит ли вам выездная налоговая проверка?

 

Государство российское против серых зарплат. Методика доказывания

 

Неустойка и НДС. Больные вопросы

 

Обложение НДС международных чартерных  авиаперевозок (история изменения квалификации одного агентского договора)

 

Качество юридических услуг  (проблемы оценки)

 

ПРАВО. КАК ОНО БЫЛО

(памятники   права прошлых тысячелетий):

 

Древний Рим

 

Законы XII таблиц

Институции Гая

 

Вавилон

 

Законы Хаммурапи
 

Русь-матушка

 

Русская правда

Судебник 1497 года

Соборное уложение  1649 года

 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Краткий самоучитель по составлению договоров

Качество юридических услуг (проблемы оценки)

Как найти юриста?

Как  и зачем проверять контрагентов?

Как работать без печати?

Валютные операции и валютный  контроль

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ДЛЯ БИЗНЕСА

 

Юридические консультации

Экспертиза и составление договоров и контрактов

Налоговые споры

Арбитраж

Юридическое обслуживание

Правовая экспертиза бизнес-проектов

Бесплатные юридические консультации

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 

Право. Как оно есть - причуды современного правоприменения

Деофшоризация  и налоговая амнистия - кнут и пряник российского налогообложения

Грозит ли вам выездная налоговая проверка?

Государство российское против серых зарплат. Методика доказывания

Неустойка и НДС. Больные вопросы

Налогообложение НДС международных чартерных авиаперевозок (история изменения квалификации одного агентского договора)

 

Право. Как оно было (памятники   права прошлых тысячелетий)

Законы XII таблиц

Институции Гая

Законы Хаммурапи

Русская правда

Судебник 1497 года

Соборное уложение  1649 года

 ГЛАВНАЯ

КООРДИНАТЫ

ЦЕНЫ

НАШИ ЭКСПЕРТЫ

Rambler's Top100